Минфин США ввел санкции против пяти участников сети, которая, по данным ведомства, за шесть лет собрала для ХАМАС более $2 млн через фиктивные благотворительные организации и криптовалюты. Сотни тысяч долларов из этой суммы переводились в цифровых активах.

Под ограничения попал Салим Абдалла Салим аль-Зак — заместитель командира батальона военного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». По версии Минфина, он управлял финансовой сетью, которая использовала сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перемещения средств.

В санкционный список включили базирующихся во Франции Фаузи Барику и Амель Уалид, а также связанные с ними Association Baraka и Ensemble C Mieux.

Американские власти утверждают, что организации собирали пожертвования под видом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, после чего переводили часть средств аль-Заку. Тот направлял деньги ХАМАС.

С 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали более $2 млн. Около $1,5 млн поступило после нападения террористической группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Минфин отдельно уточнил, что в криптовалюте Барика и Уалид отправили аль-Заку «сотни тысяч долларов». Ведомство не утверждает, что через цифровые активы прошла вся заявленная сумма.

Аль-Зак также продвигал сборы Барики и Уалид в своих социальных сетях. Association Baraka он учредил совместно с Барикой, а Ensemble C Mieux создала Уалид.

«Террористические организации вроде ХАМАС зависят от сложных финансовых посредников и мошеннических схем», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Санкции затронули активы и контрагентов

Все активы фигурантов, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке и декларированию в OFAC.

Под ограничения также подпадают компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка. Американским лицам по общему правилу запрещено совершать с ними сделки.

Иностранным финансовым организациям, которые сознательно проводят значимые транзакции в интересах включенных в список лиц, могут грозить вторичные санкции.

Минфин назвал решение частью более масштабной операции ФБР против каналов финансирования ХАМАС, в том числе действующих на территории Соединенных Штатов.

Криптовалюта стала одним из каналов финансирования

В сентябре Минюст США опубликовал письмо «Бригад аль-Кассам», которое вошло в материалы дела о конфискации. В нем группировка рекомендовала донорам не использовать Binance для переводов, чтобы избежать блокировки кошельков, и предлагала вместо этого Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast или RedotPay с последующим переводом на внешний адрес в сети TRON.

«Когда террористические группировки советуют избегать Binance, это показывает, что наши механизмы контроля работают», — прокомментировал директор Binance по комплаенсу Ноа Перлман.

При этом ранее оценки масштабов финансирования ХАМАС через криптовалюты неоднократно ставились под сомнение.

Еще в 2024 году FinCEN проанализировал отчеты финансовых организаций о подозрительных операциях на $165 млн, предположительно связанных с группировкой.

Замминистра финансов Адевале Адейемо тогда отмечал, что к ХАМАС могла иметь отношение лишь часть этих средств.

В октябре 2023 года аналитики Elliptic указали на искажение оценок масштабов криптосборов. По их данным, после событий 7 октября на известные связанные с группировкой кошельки поступило около $21 000 новых пожертвований, причем значительную часть средств впоследствии заморозили.

Специалисты также отмечали: не все активы, прошедшие через биржи, обменники и платежные сервисы, взаимодействовавшие с отдельными связанными адресами, можно автоматически относить к финансированию группировки.

Напомним, в сентябре 2026 года Минюст США сообщил, что ФБР изъяло около $560 000 в криптовалютах, предназначавшихся военному крылу ХАМАС.

Ведомство также получило контроль над доменами и серверами для сбора пожертвований и вербовки сторонников и установило личности тысяч людей, пытавшихся перевести группировке деньги.